Dheerj Wadhawan DHFL: अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि CBI ने DHFL के पूर्व प्रमुख Dheerj Wadhawan को ऋणदाता के 17-सदस्यीय बैंकिंग कंसोर्टियम से जुड़े 34,000 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा, Dheerj Wadhawan को सोमवार रात मुंबई में गिरफ्तार किया गया और एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले DHFL के पूर्व निदेशक और उनके भाई कपिल को 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था. एजेंसी ने 15 अक्टूबर, 2022 को Kapil Wadhawan और धीरज सहित 75 संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। विशेष अदालत ने 3 दिसंबर, 2022 को उन्हें “वैधानिक” जमानत दे दी, यह आरोप लगाते हुए कि जांच अधूरी थी और प्रस्तुत आरोप पत्र टुकड़ों में था। इस आदेश की पुष्टि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी की.
Dheerj Wadhawan DHFL Bank Loan Fraud
CBI ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने जमानत आदेशों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि विशेष अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित और तय की गई कानूनी स्थिति की अनदेखी करके “कानून में गलत गलती” की थी। गंभीर गलती”।
इस बीच, Dheerj Wadhawan को चिकित्सा आधार पर एक अलग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई क्योंकि उन्हें इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस साल 2 मई को उस मामले में जमानत को नियमित कर दिया और सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी सुरक्षा को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा अवधि समाप्त होने के बाद CBI ने Dheerj Wadhawan को गिरफ्तार कर लिया.
वर्तमान में, तीन आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं: धीरज वधावन और उनके भाई Kapil Wadhawan और अजय नवांदर।
CBI ने 17-सदस्यीय ऋणदाता संघ के नेता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक शिकायत के बाद वधावन और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसने 2010 और 2018 के बीच DHFL को 42,871 करोड़ रुपये की क्रेडिट लाइनें बढ़ाई थीं। एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि कपिल और धीरज वधावन ने दूसरों के साथ आपराधिक साजिश रचकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया और छुपाया, विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया और कंसोर्टियम को 34,615 करोड़ रुपये का चूना लगाने के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया।
CBI ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने सार्वजनिक धन का उपयोग करके “कपिल और धीरज वधावन के लिए संपत्ति बनाने” के लिए वित्तीय अनियमितताएं कीं, धन का दुरुपयोग किया, फर्जी किताबें बनाईं और धन का गोल-गोल इस्तेमाल किया। अधिकारियों ने कहा कि DHFL ऋण खातों को ऋणदाता बैंकों द्वारा अलग-अलग समय पर गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था।
जब जनवरी 2019 में धन की हेराफेरी के आरोपों पर मीडिया रिपोर्टें सामने आने के बाद DHFL जांच की चपेट में आ गया, तो ऋणदाता बैंकों ने 1 फरवरी, 2019 को एक बैठक की और 1 अप्रैल, 2015 से DHFL का “विशेष समीक्षा ऑडिट” करने के लिए केपीएमजी को नियुक्त किया। , 31 दिसंबर 2018 तक.ऑडिट में DHFL और उसके निदेशकों से संबंधित और परस्पर जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम की आड़ में धन के हेरफेर की ओर इशारा किया गया।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि खाता बही की जांच से पता चला है कि DHFL प्रमोटरों के साथ समानता रखने वाली 66 संस्थाओं को 29,100 करोड़ रुपये वितरित किए गए, जिनमें से 29,849 करोड़ रुपये बकाया रहे। इसमें आरोप लगाया गया है कि ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों के अधिकांश लेनदेन भूमि और संपत्तियों में निवेश की प्रकृति में थे।
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